Desde un exjefe de la Policía Bonaerense señalado por la Fiscalía como líder de una presunta asociación ilícita hasta policías, expolicías, un abogado, comerciantes y civiles. Quiénes son los principales protagonistas de una causa que ya produjo cinco condenas, un sobreseimiento, un prófugo y que todavía espera el juicio oral para los acusados restantes.
Por Juan Salas
El «expediente Segovia» reúne a catorce personas (una de ellas sobreseída) con trayectorias muy diferentes, pero que quedaron vinculadas por una misma investigación judicial. Algunos hicieron toda su carrera dentro de la Policía Bonaerense, otros pertenecieron a la Policía Federal, uno es abogado penalista y también aparecen comerciantes, cambistas y civiles. Para la Fiscalía, todos ocuparon distintos lugares dentro de una presunta organización criminal que operó entre 2019 y 2024. Las defensas, en cambio, rechazan esa reconstrucción y sostienen que las pruebas no alcanzan para sostener la hipótesis acusatoria.
La situación procesal de cada uno también cambió con el avance de la causa. Cinco imputados aceptaron condenas mediante juicios abreviados, José Luis Segovia continúa detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán, Javier Rubén Collova fue sobreseído, Juan Pablo Velázquez permanece prófugo y el resto espera la realización del juicio oral.
Quién es quién en uno de los expedientes judiciales más importantes de los últimos años en Mar del Plata.
José Luis Segovia
El exjefe policial señalado como líder de la organización
Cargo
Comisario mayor de la Policía Bonaerense. Desarrolló una carrera de 28 años dentro de la fuerza. Ingresó como cabo en la comisaría séptima de Mar del Plata y luego ocupó distintos cargos estratégicos: fue jefe de Operaciones de Drogas Ilícitas, titular de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y, desde el 2 de marzo de 2021, jefe Departamental de la Policía Bonaerense en General Pueyrredon. Fue uno de los jefes policiales que más tiempo permaneció en ese cargo.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo ubica como presunto jefe de la asociación ilícita. Afirma que utilizó la estructura policial para acceder a información reservada, desviar investigaciones, obtener beneficios económicos y coordinar un sistema de protección sobre distintas actividades ilegales, entre ellas el circuito informal de cambio de divisas.
Qué responde la defensa
Niega todas las acusaciones. Sostiene que no existe una sola prueba directa que lo vincule con una organización criminal, cuestiona la interpretación de las escuchas telefónicas y afirma que la Fiscalía construyó una hipótesis basada en inferencias. También sostiene que combatió el circuito de los «arbolitos» en lugar de protegerlo.
Situación actual
Detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Espera el juicio oral.
Jorge Javier «Ruso» Toletti
El cambista que terminó con la condena más alta
Quién es
Comerciante y propietario del café Sutton, en Luro y Catamarca.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo señala como uno de los principales operadores de la organización. Lo vincula con el circuito informal de divisas, el juego clandestino y con las maniobras posteriores al robo de Cabo Corrientes, incluida la presunta privación ilegal de la libertad y extorsión a Carlos Alejandro Juárez.
Situación actual
El 27 de mayo aceptó un juicio abreviado y fue condenado a seis años de prisión por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad agravada por el uso de amenaza y la simulación de autoridad pública, tenencia de arma de uso civil condicional, asociación ilícita en calidad de partícipe, intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito, explotación, administración y operación de juegos de azar emanada de autoridad competente y encubrimiento. Se trata de la pena más alta entre los cinco acuerdos.
Christian Adalberto Holtkamp
El expolicía que hacía de puente
Quién es
Expolicía bonaerense.
Integró el grupo antisecuestros de la DDI junto a Moraña y tuvo participación en investigaciones policiales resonantes.
Qué sostiene la Fiscalía
Era, junto con Toletti, el nexo entre los «arbolitos» y quienes brindaban protección desde la estructura policial. También lo vincula con el caso Cabo Corrientes.
Dato de contexto
Segovia declaró que era un hombre con enorme conocimiento de calle, aunque «ingobernable».
Situación actual
El 27 de mayo fue condenado mediante juicio abreviado a cinco años y dos meses de prisión, por los delitos de extorsión y privación ilegal agravada por el uso de amenazas y simulación de autoridad pública, en calidad de partícipe necesario, asociación ilícita en calidad de partícipe, intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito, explotación, administración y operación de juegos de azar emanada de autoridad competente y encubrimiento.
Javier Martín González
El hombre de máxima confianza
Quién es
Expolicía bonaerense.
Mantenía una relación personal con Segovia desde los tiempos de la DDI.
Registraba antecedentes judiciales previos por distintas causas antes del expediente Segovia.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo describe como uno de los principales «recaudadores» del esquema vinculado al circuito informal de cambio de divisas.
Situación actual
El 2 de junio aceptó un juicio abreviado y fue condenado a 3 años y 2 meses, por los delitos de asociación ilícita en calidad de partícipe y encubrimiento.
Gastón Daniel Moraña
El funcionario del círculo íntimo
Quién es
Oficial inspector de la Bonaerense.
Trabajó con Segovia en la DDI, integró el grupo antisecuestros y luego pasó por el Grupo de Respuesta Inmediata y la comisaría decimotercera.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo ubica como otro de los presuntos «recaudadores» de la organización.
Situación actual
El 2 de junio aceptó un juicio abreviado y fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, por los delitos de asociación ilícita en calidad de partícipe, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales.
Lautaro Hernán Resúa
El abogado
Quién es
Abogado penalista marplatense.
Es el único profesional del Derecho incluido entre los principales acusados.
Qué sostiene la Fiscalía
Afirma que actuaba como nexo entre policías, civiles y cambistas, y que utilizó defensas técnicas de personas con intereses contrapuestos para controlar información sensible de distintas investigaciones. También le atribuye prevaricato y encubrimiento.
Qué responde
Niega integrar cualquier organización criminal y sostiene que todas sus actuaciones fueron propias del ejercicio profesional de la abogacía.
Situación actual
Será juzgado. Obtuvo sobreseimientos parciales respecto de algunas imputaciones.
Claudio David Alaniz
El supuesto intermediario
Quién es
Civil.
Su nombre aparece desde el inicio de la investigación.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo señala como intermediario entre los autores del robo de Cabo Corrientes y quienes habrían garantizado protección posterior.
Situación actual
Será juzgado.
Nicolás Rivademar
El hombre de la Federal
Quién es
Integrante de la Policía Federal Argentina.
Al momento de la investigación estaba en situación pasiva.
Qué sostiene la Fiscalía
Le atribuye funciones de recaudación y protección en hechos que eventualmente podían tener competencia federal.
Situación actual
Será juzgado.
Héctor Sabino Sosa
El expolicía
Quién es
Expolicía bonaerense.
Qué sostiene la Fiscalía
Lo vincula con distintos hechos de encubrimiento y estafa procesal.
Situación actual
El 27 de mayo aceptó un juicio abreviado y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, por los delitos de partícipe de asociación ilícita, encubrimiento agravado, exacciones ilegales agravadas, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de deberes a su cargo, estafa procesal, encubrimiento. Deberá cumplir reglas de conducta, fijar domicilio, someterse a control de Patronato de liberados.
Mauricio Bernardo Ramírez Armani
Otro de los imputados de la causa principal
Quién es
Civil.
Qué sostiene la Fiscalía
Forma parte del grupo de acusados incluidos en la requisitoria de elevación a juicio, aunque con un protagonismo menor dentro de la hipótesis principal.
Situación actual
Será juzgado.
Jonathan Carlos Sonzogni
El integrante con menor exposición en el expediente
Quién es
Civil.
Qué sostiene la Fiscalía
Está incluido entre los acusados por su presunta participación en distintos hechos vinculados con la organización investigada.
Situación actual
Será juzgado.
Juan Pablo Velázquez
El prófugo
Quién es
Exintegrante de la Policía Bonaerense.
Qué sostiene la Fiscalía
Además de su presunta participación en la asociación ilícita, le atribuye la tenencia ilegal de un arma de guerra hallada durante un allanamiento.
Situación actual
Permanece prófugo. Fue condenado por irregularidades en la investigación por el crimen de Dardo Molina y no hay noticias de él desde que se realizó un allanamiento en su casa para detenerlo en mayo de este año.
Javier Rubén Collova
El sobreseído
Quién es
Expolicía.
Qué sostenía la Fiscalía
Inicialmente fue acusado de integrar la asociación ilícita y de participar en hechos vinculados con el caso Cabo Corrientes.
Qué sostenía su defensa
Negó integrar cualquier organización criminal y afirmó que su participación había sido mal interpretada.
Situación actual
Fue sobreseído y ya no integra el grupo que enfrentará el juicio oral.